Das internationale Gremium, das die Bemühungen der Länder zur Verhinderung von Geldwäsche untersucht und bewertet, hat Berichten zufolge die Philippinen auf seine „graue Liste“ gesetzt und der Gerichtsbarkeit empfohlen, ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zu verstärken.
Laut einem Bericht von GGRAsia könnte es der Umzug von der Financial Action Task Force (FATF) für die rund 107 Millionen Einwohner zählende Inselstaat nun schwieriger machen, ausländische Investitions-und Kapitalquellen anzuziehen. Die quellenbezogenen Gebiete auf dieser „grauen Liste“ sind verpflichtet, mit der Regulierungsbehörde zusammenzuarbeiten, um ihre Protokolle zur Bekämpfung der Geldwäsche zu verbessern, und mindestens dreimal jährlich entsprechende Fortschrittsberichte vorzulegen.
Berichten zufolge standen die Philippinen in den fünf Jahren ab 2000 auf der „schwarzen Liste“ der nicht konformen Länder der FATF und waren 2016 schwer in Verlegenheit geraten, als ein Teil von rund 81 Millionen US-Dollar, der von der National Bank of Bangladesh elektronisch gestohlen worden war, über das Solaire Resort und Casino von Metropolitan Manila gewaschen wurde. Dies soll dazu beigetragen haben, dass die lokalen Gesetzgeber im Januar Änderungen des Anti-Geldwäschegesetzes des Landes ratifiziert haben, um die Unternehmen, die eine philippinische Offshore-Glücksspielbetreiber-Lizenz (POGO) besitzen, und ihre „Dienstleister“ in die Liste der Unternehmen aufzunehmen, die zur Einhaltung einer strengen Reihe von Anti-Geldwäsche-Protokollen verpflichtet sind.
Die FATF nutzte Berichten zufolge eine offizielle Einreichung am Freitag, um zu erklären, dass die Philippinen seit Abschluss einer Bewertung von 2019 „Fortschritte“ bei einer Reihe von „empfohlenen Maßnahmen zur Verbesserung der technischen Einhaltung und Wirksamkeit“ erzielt hätten, „einschließlich der Behebung technischer Mängel bei gezielten finanziellen Sanktionen“. Die Organisation mit Sitz in Paris fügte jedoch angeblich umgekehrt hinzu, dass der asiatischen Nation immer noch der Nachweis fehle, dass geeignete Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei lokalen Casino-Junket-Betreibern durchgeführt würden.
“Wenn wir eine Gerichtsbarkeit einer verstärkten Überwachung unterziehen, bedeutet dies, dass sich das Land verpflichtet hat, die festgestellten strategischen Mängel innerhalb vereinbarter Fristen schnell zu beheben, und einer verstärkten Überwachung unterliegt.”
Auf den Philippinen befindet sich Berichten zufolge ein großer und wachsender Online-Glücksspielsektor, der vor der Ankunft der Coronavirus-Pandemie Kunden aus der gesamten asiatisch-pazifischen Region, einschließlich China, suchte. Das Land wird nun angeblich nur dann von der „grauen Liste“ der FATF gestrichen, wenn es erfolgreich nachweisen kann, dass es eine Reihe von Empfehlungen zur Verbesserung seiner Wachsamkeit gegen Geldwäsche angemessen umgesetzt hat.
In der Antwort auf die Benennung der FATF und des philippinischen Rates zur Bekämpfung der Geldwäsche hieß es, dass „die bloße Identifizierung“ seiner Versäumnisse nicht zur „Verhängung von Gegenmaßnahmen“ führen werde.“Aber dieses Gremium behauptete angeblich, dass es nun einer „nachhaltigen Zusage“ zugestimmt habe und daran arbeiten werde, den Aktionsplan des Wachhundes „innerhalb der vorgeschriebenen Fristen“ umzusetzen, in der Hoffnung, dass sein Name von der „grauen Liste“ gestrichen werde.’